千億電騙集團瀕瓦解 陳志及劉忍押返中國 香港法院已凍結89億 神秘女子周芸仍在逃 中美必爭千億犯罪得益?

以柬埔寨為基地、被美方形容為跨國電騙犯罪集團的太子集團，正由「人被押走」進入「錢被圍堵」階段，誰能充公千億賊贓，或成為中、美下一次衝突的導火線？繼創辦人陳志被押返中國後，中國公安部再確認電騙集團骨幹劉忍近日亦已由柬埔寨金邊押解回中國。其實香港高等法院今年5月已頒令暫時凍結電騙集團約89.38億港元資產，還有美國司法部在更早時候已扣押了現值640億港元的127,271枚比特幣。各國執法者當然同樣是全力打擊電騙罪行及緝拿犯人歸案，但不少網民關注及猜想的是，這會否有可能是中、美、香港等多個司法管轄區，為了爭奪審理權、資產充公權與犯罪得益而提前作出的明爭暗鬥？

若綜合外界報道，太子集團千億電騙案未來的發展，也許還需視乎兩名「關鍵逃亡者」最終究竟落在中國還是美國手上。其中曾被陳志尊稱為「大哥」的千面黑客及電腦高手胡小偉，疑充分掌握電騙集團的所有保安及電腦運作，是本案的關鍵人物，外界關注他是否正藏身於日本，甚至熱傳他已被日本警方非正式「問話」；至於同樣深得陳志信任、並曾經以個人名義協助管理集團20億元天價資產的神秘女子周芸（盛傳可能是陳志的妻子或知己），亦可能是解開電騙集團仍然不知所終的巨額犯罪得益的鑰匙。

押走骨幹只是第一幕，真正要追的是錢

新華社引述公安部指，劉忍是陳志電騙犯罪集團重要骨幹，2016年起參與在柬埔寨創立金貝集團，營運網絡賭博平台，2020年後更涉經營電詐園區，案件仍在偵辦。柬埔寨選擇配合中方押返劉忍，不只是個別拘捕行動，而是在國際峰會前展示打擊電騙的政治姿態。

但真正令各方緊張的，並非某一名骨幹落網，而是資產鏈已經外溢到加密貨幣、香港物業、證券戶口、離岸公司及多國身份。美國司法部披露，相關沒收行動涉及約127,271枚比特幣，提出時價值約150億美元（約1,170億港元），至近日即使比特幣價格暴跌，但這筆比特幣現時帳面價值仍高達640億港元。這筆錢由誰審、誰扣押、誰最終充公，才是案件最敏感之處。

而香港絕不只是旁觀者，而是資產停車場！香港高院5月按律政司申請發出限制令，凍結陳志、周芸、李添、胡晏銘（又名胡小偉）及38間公司約89.38億港元資產。凍結範圍包括165個銀行及證券戶口、存款、股票及物業；單是陳志在港資產便超過63.6億港元，涉及金巴利道68號全幢商廈及山頂Mount Nicholson物業等。

這反映香港在整條鏈上並非只是一個外圍城市，而是資金停泊、公司架構、證券持倉及高端物業配置的重要節點。若詐騙收益先被包裝成離岸公司資金，再落入物業、金融帳戶或上市公司股權，香港法院每一道限制令，實際上都是在替後續的追討保留彈藥。

胡小偉若在日本現身，或觸發司法角力

值得留意的是，擁有至少有4個不同名字的「千面黑客」胡小偉在案中的角色！綜合各方報道，這位叫胡小偉的黑客，擁有胡晏銘、胡石、陳小二等至少4個名字，並擁有多本由不同國家發出及印有不同名字的護照，加上犯罪集團傳擁有多架私人飛機，故有助他屢次逃出執法者的天羅地網。胡小偉被指與早年網絡灰產、太子集團關聯公司及多重護照安排有關。至於近日網上雖流傳他身在日本甚至遭日本警方非正式「問話」，但目前仍未見日本警方、美國或中國官方確認，因此只能視作未證實消息。

然而，正因胡小偉被指是陳志網絡中的「大哥」級人物，假如他最終在第三地落網，引渡方向便可能成為新戰場。美方有刑事起訴與比特幣沒收程序，中方則已扣押陳志與劉忍並主導偵辦，香港則掌握在港資產限制令。誰取得關鍵人物口供與審理主場，誰便更有機會主張資產屬於本身司法程序下的犯罪得益。

太子集團案的爆點，不止是「電騙王國倒下」，而是全球執法體系如何處理一個跨國詐騙財團留下的巨額資產。對市場而言，案件提醒投資者：加密貨幣、離岸公司、豪宅與上市公司股權，未必只是財富配置工具，也可能成為黑錢跨境漂白的通道。當犯罪得益大到足以牽動多國司法競逐，真正的結局往往不是誰先拘捕疑犯，而是誰最後拿到錢。

Text by BusinessFocus Editorial

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