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英警破歷來最大宗比特幣洗錢案 華裔餐館工狂買珠寶豪宅惹疑 私藏6.1萬枚比特幣

英警破歷來最大宗比特幣洗錢案 華裔餐館工狂買珠寶豪宅惹疑 私藏6.1萬枚比特幣

News
By Brian Wu on 27 Mar 2024
Digital Editor
熱愛新聞工作、理財生活,興趣廣泛,對AI及Bitcoin等新科技尤其熱衷,經常在百忙之中,抽空做運動及享受人生。

英國警方剛破獲英國史上最大宗的比特幣洗黑錢案。據英國媒體報道,居於列斯(Leeds)華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯),在從事餐館工作多年後,2017年突然暴富,購入大量珠寶、2間千萬英鎊豪宅,又送子女入讀貴族學校。英國警方多次偵查後,在其家起獲6.1萬枚比特幣(現值30億英鎊、約296億港元),女子洗錢罪成,5月宣判,警方並正追捕同案另一名華裔女子。款項被指涉及13萬名中國人被詐騙所得。

據英國廣播公司(BBC)及天空新聞等傳媒報道,涉案女子名簡雯(Jian Wen,音譯),現年42歲,2007年從中國移民至英國,並在2018年時入籍成為英國公民,她早年居於列斯(Leeds)一家餐館的樓上,平日在樓下的餐館打工過活。

2017年突然暴富 比特幣買豪宅失敗

警方指,2017年9月簡雯突然辭去工作,聲稱在日本、泰國和中國等地經營鑽石和古董貿易生意,與家人搬進倫敦一間月租1.7萬英鎊(約16萬港元)的6房間住宅,並購置新車、將兒子送到私立學校,每學期學費便要6千英鎊(約5.9萬港元)。

簡雯其後向警方承認,其「雇主」贈給她3千個比特幣,當時價值1500 萬英鎊。2017至2019年,簡雯還到歐洲及其他國家旅行,將大量比特幣轉換為更多的有形資產,曾在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶。 2019年10月和11月,她又在迪拜購買了兩處總價值超過50萬英鎊房產。

其後,簡雯準備購入2間分名值2350萬英鎊(約2.3億港元),及1250萬英鎊(約1.2億港元)的超級豪宅,終於引起警方注意,當時她打算用比特幣繳付這兩筆鉅額款項,卻無法解釋這些比特幣的來歷,交易無法成功,才惹起警方懷疑。

英國警方2018年10月曾突襲搜查簡雯家,但該次找不到甚麼罪證。2021年警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯詐騙首腦有聯絡,警方再次突擊搜查她的家,在保險箱與4套獨立設備除了發現大量現金,還搜出6.1萬枚比特幣,現值30億英鎊(約296億港元)。

資金來自錢姓中國女子

英國警方指,這些錢是來自被中國通緝的詐騙集團首腦譯音錢志敏(Qian Zhimin,音譯)的女子,警方發現簡雯與錢志敏有聯繫。錢志敏涉於2014至17年間,詐騙12.8萬名中國投資者後,逃到英國。錢志敏雇佣簡雯為其住家私人助理,並與其一起穿行在歐洲出售比特幣。 事件揭發後,錢志敏即逃離英國,下落不明。

英國警方本控告簡雯三項罪名,近日審理後,改為控以1項洗錢罪且被判處有罪,將於5月10日判刑。

 

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