英警破歷來最大宗比特幣洗錢案 華裔餐館工狂買珠寶豪宅惹疑 私藏6.1萬枚比特幣

英國警方剛破獲英國史上最大宗的比特幣洗黑錢案。據英國媒體報道，居於列斯（Leeds）華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯），在從事餐館工作多年後，2017年突然暴富，購入大量珠寶、2間千萬英鎊豪宅，又送子女入讀貴族學校。英國警方多次偵查後，在其家起獲6.1萬枚比特幣（現值30億英鎊、約296億港元），女子洗錢罪成，5月宣判，警方並正追捕同案另一名華裔女子。款項被指涉及13萬名中國人被詐騙所得。

據英國廣播公司（BBC）及天空新聞等傳媒報道，涉案女子名簡雯（Jian Wen，音譯），現年42歲，2007年從中國移民至英國，並在2018年時入籍成為英國公民，她早年居於列斯（Leeds）一家餐館的樓上，平日在樓下的餐館打工過活。

2017年突然暴富 比特幣買豪宅失敗

警方指，2017年9月簡雯突然辭去工作，聲稱在日本、泰國和中國等地經營鑽石和古董貿易生意，與家人搬進倫敦一間月租1.7萬英鎊（約16萬港元）的6房間住宅，並購置新車、將兒子送到私立學校，每學期學費便要6千英鎊（約5.9萬港元）。

簡雯其後向警方承認，其「雇主」贈給她3千個比特幣，當時價值1500 萬英鎊。2017至2019年，簡雯還到歐洲及其他國家旅行，將大量比特幣轉換為更多的有形資產，曾在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶。 2019年10月和11月，她又在迪拜購買了兩處總價值超過50萬英鎊房產。

其後，簡雯準備購入2間分名值2350萬英鎊（約2.3億港元），及1250萬英鎊（約1.2億港元）的超級豪宅，終於引起警方注意，當時她打算用比特幣繳付這兩筆鉅額款項，卻無法解釋這些比特幣的來歷，交易無法成功，才惹起警方懷疑。

英國警方2018年10月曾突襲搜查簡雯家，但該次找不到甚麼罪證。2021年警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯詐騙首腦有聯絡，警方再次突擊搜查她的家，在保險箱與4套獨立設備除了發現大量現金，還搜出6.1萬枚比特幣，現值30億英鎊（約296億港元）。

資金來自錢姓中國女子

英國警方指，這些錢是來自被中國通緝的詐騙集團首腦譯音錢志敏（Qian Zhimin，音譯）的女子，警方發現簡雯與錢志敏有聯繫。錢志敏涉於2014至17年間，詐騙12.8萬名中國投資者後，逃到英國。錢志敏雇佣簡雯為其住家私人助理，並與其一起穿行在歐洲出售比特幣。 事件揭發後，錢志敏即逃離英國，下落不明。

英國警方本控告簡雯三項罪名，近日審理後，改為控以1項洗錢罪且被判處有罪，將於5月10日判刑。