【高層遭刑事調查】加密幣交易所Hotbit突暫停交易及提款 資產遭某國凍結 200萬用戶受災

加密幣圈爆雷不絕，繼安銀（AEX）及虎符（Hoo）之後，又一家加密幣交易所「Hotbit」宣布暫停所有交易、提款及存款功能，約200萬用戶受災。Hotbit最新的聲明透露，該公司一名前管理層人員參與了一個「違反了公司內部原則的項目」，涉嫌違反某個國家的刑事法律，此事連累到Hotbit的一些現職高層7月底以來陸續遭執法機構傳召以協助調查。該執法部門也凍結了Hotbit的一些資金，這使到Hotbit無法正常運行。Hotbit一方面向客戶「保證」他的資產的安全，另一方面卻又坦言不知何時能恢復交易及提款，令客戶憤怒及無奈。

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雖然有網民懷疑Hotbit是遭到中國政府的調查，但Hotbit未肯公開它究竟遭到哪個國家的執法機構調查，令客戶不滿及難以跟進事件。在Reddit論壇上則有苦主質疑Hotbit說謊，因為就算中國執法機構，料最多只會凍結涉案公司現金資產，應不會影響其客戶加密幣的存倉，公司沒理由突然停止所有運作及禁止客戶提款。有網民指現時最擔心是，會否有管理層會捲款（加密幣）逃之夭夭。

疑受事件影響，比特幣及以太幣一度較24小時高位下跌3至4%，但之後反彈，由跌轉升，至截稿時比特幣報24938美元、以太幣報1997美元，24小時內升了1.4%及0.5%。但幣圈人士都提醒散戶必須小心加密幣大幅回吐的風險，因近月已有超過20間小型加密幣交易所結業或暫停交易及提存，Celsius及Voyager Digital兩間大型加密幣機構亦正申請破產保護，故加密幣資產的風險屬難以估計。

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Hotbit去年5月已曾出事，當時它遭黑客攻擊，部分服務停擺長達7至14天，公司承認這是2018 年成立以來「最嚴重的一次挫折」。不過其後公司捱過了風浪，恢復正常運作，早前LUNA及UST加密幣崩潰，Hotbit亦看似沒事，其客戶遂誤以為公司沒問題。豈料至8月10日，公司突然宣布停止所有服務包括加密幣交易及款項提存，令客戶震驚不已。

Hotbit最新的聲明更令客戶瀕崩潰，聲稱一開始便表示：「我們很遺憾地通知您，Hotbit將不得不暫停交易、存款、取款和融資功能，恢復的確切時間目前還不能確定。」，理由是「今年4月離開Hotbit的一名前Hotbit管理層員工在去年參與了一個項目（該項目違反了Hotbit的內部原則，而且Hotbit對此並不知情），執法部門現在認為該項目涉嫌違反了刑事法律。」

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聲稱指此事牽連到無辜的現職高層：「因此，自7月底以來，Hotbit的一些高級管理人員已經被執法部門傳喚，並協助進行調查。此外，執法部門還凍結了Hotbit的一些資金，這使得Hotbit無法正常運行。」但Hotbit強調，Hotbit和公司其他管理層沒有參與該項目，對該項目所涉及的非法信息一無所知。但是，公司仍在積極配合執法部門的調查，並不斷通過律師與他們溝通，申請釋放被凍結的資產，而所有用戶的資產在Hotbit上是安全的。一旦資產被解凍，Hotbit將立即恢復正常服務。

據網上資料，Hotbit成立於2018年1月，在香港和愛沙尼亞都有註冊，其核心團隊成員來自中國、美國和台灣，目前總部設在上海和台北，其註冊用戶據悉達200萬。它在俄羅斯、土耳其、東南亞等全球新興市場都有業務。

Text by BusinessFocus Editorial

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