涉7000億日圓非法交易 東京警視廳拘2中國籍男子 盜用帳戶操控股市

日本東京警視廳拘捕2名中國籍男子，涉嫌非法入侵他人證券帳戶，進行市場操縱。兩人被指與同夥透過虛假買單，炒作東證中型股板塊股價，並透過名下公司高價拋售逾70萬股，非法獲利約860萬日圓（約43萬港元）。日本3月爆發大量證券戶口遭盜用，估計今年首10個月的涉案股票總值逾7000億日圓（約350億港元），極可能涉及有組織犯罪活動。

 事件背景與調查進展

 東京警視廳與證券犯罪調查組於本月正式採取行動，拘捕了2名中國籍男子，指控他們涉嫌違反《金融商品交易法》（操縱市場）及《禁止非法訪問法》。調查發現，這屬於典型「唱高散貨」（Pump and Dump）騙局，但手法更為隱蔽及進取。

 案情指，兩人涉嫌與其他不明身分的共謀者合作，於今年3月17日非法登入並控制了10個屬於無辜日本民眾的證券帳戶。這批被黑客劫持的「傀儡帳戶」，在短時間內對東京證券交易所STANDARD市場（類似香港的中型股板塊）的某隻特定股票發出大量買入指令。

 這種人為製造的「買賣活躍」假象，誤導市場算法與散戶情緒，導致股價短期異常飆升。隨後，當事人透過名下公司帳戶，趁高位拋售約70萬股，獲利約860萬日元（約43萬港元）。警方調查資金流向後採取拘捕行動，正追查是否涉及更大跨國犯罪集團。

 市場影響與投資者損失

 據日本證券業協會與金融廳數據 ，今年首十個月，透過非法取得帳戶進行的違規交易大幅增加，相關個案已確認超過9,300宗，總額高達7,100億日圓（約355億港元）。

 這一數據顯示，其破壞力遠超單純財產損失。被盜帳戶的散戶不僅面臨資金損失，其帳戶更在不知情下淪為市場操縱工具，甚至可能捲入法律糾紛。另一方面，黑客利用「殭屍帳戶」進行虛假交易，嚴重擾亂東京股市的價格發現機制——當數千億日元資金在暗處製造虛假行情，合規投資者極易成為「接盤俠」而高位套牢。

 儘管多家日本大型網絡券商已緊急加強保安，但黑客技術升級速度更快，這場信任危機正持續動搖日本散戶對電子交易系統的信心。

 跨國犯罪與監管挑戰

 這起案件再次突顯跨國金融犯罪的監管難題。雖然嫌疑人在日本落網，但此類網絡犯罪常涉及跨境數據與資金流動。黑客可能身處第三國，透過暗網交易帳戶資料，再由日本同夥具體操作，分工細密。

 傳統監控主要針對內幕交易或大戶操縱，對利用「殭屍帳戶」進行的螞蟻搬家式操縱難以監測。此外，涉案者為外籍，資金流向可能涉及跨境洗錢，日本警方需與國際刑警及中國部門加強情報交換。隨著金融科技發展，犯罪手法不斷演變，如何在保障交易便利的同時築牢資產安全防線，將是日本乃至全球監管機構的迫切考題。

Text by BusinessFocus Editorial

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