太子集團陳志靠詐騙帝國日賺2億元控制10間香港公司香港成洗錢基地？

By Miki Liang on 29 Oct 2025

柬埔寨「太子集團」創辦人陳志，日前爆出涉嫌主導橫跨亞洲的龐大電信詐騙及洗錢帝國，不僅遭美國司法部起訴，美英兩國更史無前例地聯手祭出制裁重拳，充公價值150億美元（約1170億港元）的比特幣，被譽為史上最大規模的加密貨幣犯罪案件。隨著案情細節一點點被揭開，才知道其非法業務每日收入高達3,000萬美元（約2.34億港元），獲利之驚人遠超所有合法業務數十倍。陳志更是疑似將香港變成洗錢基地，在港直接或間接控制至少10間公司，包括2在港上市的公司。

陳志涉嫌將電騙所得非法資金注入公司，甚至使用豪宅多次短期高額抵押，並迅速還清，相關舉措及異常行爲均引起市場與監管機構的廣泛關注與質疑。

在紐約法院最新公開、長達68頁的起訴書中爆出驚人內幕，陳志名下的「太子集團」表面掛着房地產和金融服務等合法業務招牌，實際上卻是「殺豬盤」詐騙帝國的掩護。文件揭示，2018年該非法業務每日收入高達超過3,000萬美元（約2.34億港元），年收入更暴增至約110億美元（逾850億港元）！這個建立在強迫勞動與欺詐上的黑金王國，獲利之驚人遠超所有合法業務數十倍，徹底撕破所謂「正規企業」的假面具。

陳志所創辦的「太子集團」之所以能夠在柬埔寨擁有龐大業務版圖，涵蓋地產、媒體、航空等多元領域，據稱其與柬埔寨政界建立的深厚關係，為其電騙及洗錢活動提供了極大便利。綜合相關資料，根據2017年柬埔寨《王家公報》公告，他曾擔任內政部長沙肯（Sar Kheng）顧問3年；到2020年10月，柬埔寨前總理洪森任命他為顧問，職級等同部長。

翌年3月，陳志的太子集團高調宣布捐出300萬美元支援柬埔寨抗疫，不久之後，他更獲當地政府頒授相當於英國爵士級的「Neak Oknha」榮譽頭銜，進一步鞏固其政商地位。但起訴書揭露的真相卻截然相反，陳志為在執法部門突擊前提前獲得「內幕情報」，他不只行賄官員，還玩出「升級版賄賂」，把賄款包裝成「商業合作」，讓腐敗關係合法化。文件更指，陳志的同夥負責「監控調查、並與外國執法人員進行腐敗交易」，而陳志本人更曾誇口聲稱，自己已與國家安全部達成協議，靠支付巨額賄金換取執法行動的情報。

陳志的電騙集團可以說是利用一系列精心設計的策略，將巨額非法所得經由加密貨幣及傳統金融系統「漂白」。美國財政部外國資產管製辦公室公布的製裁名單中，包括了陳誌在內的18名個人和117家公司，公司方面則有17家香港註冊公司、17家新加坡註冊公司和9家台灣註冊公司，其中香港兩家上市公司「致浩達控股」（香港：1707）及「坤集團」（香港：0924）被指成為其洗錢網絡中的關鍵節點，但致浩達及坤集團均否認涉及事件。

消息人士透露，陳志集團透過複雜的股權轉讓、資產收購及關聯交易，將電騙所得資金注入上述上市公司，再經由多層次、多地域的賬戶進行資金轉移，使得資金來源難以追溯。此舉不僅為非法資金提供「洗白」通道，更可能藉此影響公司股價，進行市場操控。

而且陳志深入涉獵香港實體資本市場，據報道，其關聯公司坐擁尖沙咀金巴利道68號全幢商業大廈，有傳2018年購入時作價25億元；另以14億元（連稅）買入山頂頂級豪宅MOUNT NICHOLSON別墅。他在港直接或間接控制至少10間公司，包括在港上市的致浩達及坤集團。

根據報導指出，山頂Mount Nicholson一號屋的買賣，是在2016年12月簽署臨時合約，2017年3月正式成交，同一個月先扺押給一間財務公司，借取6億港元，但不滿兩個月就立刻還清；2018年7月又抵押給另一間財務公司，借款金額未被披露，不過一樣未滿五個月又還款，這情況於市場並不常見。

陳志亦透過資本運作進一步擴張版圖，先後大手筆收購香港兩家上市公司逾50％股權，成為其絕對控股股東，分別為本地工程公司「致浩達」及新加坡工程企業「坤集團」。據悉，陳志其後委任其親信邱東出任「致浩達」執行董事，聲稱目的是拓展柬埔寨市場，並開展與公司原本業務性質截然不同的奢侈品業務。然而，隨著陳志淡出經營層，相關舉措及異常業務方向均引起市場與監管機構的廣泛關注與質疑。