EB-5美國投資簽證計劃騙億元? CNMI賭場度假村爛尾 20中國人興訟索償

移民海外是不少中國富豪籌劃的目標，早年移民美國獲得綠卡更令不少中國富豪趨之若鶩，然而當年較易入場的EB-5投資簽證，卻在日後爆出多次投資項目爛尾，令申請投資移民人士申請美國綠卡遙遙無期。近日更爆出EB-5詐欺案件，有超過20名中國 EB-5 投資者向紐約州最高法院提起訴訟，指控開發商、移民代理和律師誤導他們將超過1,200萬美元（約9337萬港元）的EB-5資金投入北馬里亞納群島聯邦（CNMI）的一個賭場度假村計劃，5年過去，項目卻是爛尾收場，該批中國EB-5投資者要求對方賠償1,340萬美元（約1.04億港元）。

中國投資者稱，開發商及移民代理大肆宣揚政府支持和專案可行性，承諾快速獲得EB-5審批，並使用誤導性施工圖片。當年表示，該項目原定於2016年開工，如今已過去近十年，卻依然沒有賭場、飯店、EB-5簽證，甚至沒有還款計劃。

根據訴訟文件，中國投資者指控被告犯有欺詐、違反信託責任、失實陳述和挪用EB-5資金等罪名。被告包括美國北馬里亞納群島區域中心董事總經理兼Bridge Investment Group LLC執行長Xianjun Meng（譯音孟憲君）及其合夥人Silvia Siu。投資者尋求賠償、損害賠償，並要求剝奪被告對美國北馬里亞納經濟發展基金有限責任公司（ANMEDF）的控制權。

根據《移民和國籍法》北馬里亞納群島聯邦（CNMI）被視為美國的一部份，因此在那裡進行EB-5投資和創造就業機會與投資在美國一樣符合資格。對於合法永久居民，在北馬里亞納群島居住的時間，也計入美國居留權和不同類型居留簽證的實際居住要求。

北馬里亞納群島聯邦（CNMI）是美國的一個聯邦，位於西太平洋，北接關島，南接日本，西面距離夏威夷約3800英里，主要由首都塞班島、天寧島和羅塔島組成。雖然北馬里亞納群島位處密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia）偏遠地區，但仍處於美國主權之下，其移民福利和義務與美國本土相同。

其實過去EB-5相關的詐欺行為已屢見不鮮。在佛蒙特州（State of Vermont），先後有兩個度假村計劃承諾已符合EB-5申請資格，並從數百名外國投資者籌集資金。監管機構後來表示，開發商濫用了2億美元（約15.5億港元）的資金，而不是將其用於專案本身。項目最終失敗，有人接管了該項目，試圖為投資者追回資金，自2016年以來，其接管成本已超過1300萬美元（約1.01億港元）。

另外在加州舊金山灣區南部，一名聖荷西 （San Jose）律師於2019年被指控提交虛假EB-5申請，更涉及100多名投資者，合共投資5,200萬美元（約4.05億港元）計劃，最終該名律師於2025年3月被引渡到美國接受指控。

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