FTX倒閉案開審百萬人受害 薯條哥親信倒戈 指有人偷走客戶624億 罪成可判監115年 前女友基金日蝕400萬或是禍因

香港JPEX幣交所騙案至今有逾2500人受害涉款15億，但與去年11月倒閉的美國FTX加密幣交易所相比，只是小巫見大巫。FTX爆煲事件全球受害人超過100萬人，損失金額達80億美元（約624億港元），FTX創辦人「薯條哥Sam Bankman-Fried（SBF）」潛逃海外被捕及引渡返美國後，案件本月初開審。美國司法部對薯條哥（SBF）提出13項刑事指控，其中7項將在今次初審中審理，料需時4至6周。但另有6條控罪，則要對明年3月的第二次聆訊中才會審理。據報道，若所有罪名成立，薯條哥將面臨最高115年的刑期。

薯條哥曾被棒為加密幣圈的王者，即使他被捕後，仍一度獲准保釋候查，卻因他涉違反保釋條件干擾證人，今年8月起才遭法官下令還押候審，變成真正階下囚。隨著案件開審，薯條哥亦陷眾叛親離之境，因早前FTX聯合創始人Gary Wang及薯條哥的前女友埃里森Caroline Ellison均已承認串謀商品、電訊和證券欺詐罪等罪名，兩人勢將倒戈指證證薯條哥以換取較輕的刑期。

其中埃里森被指在薯條哥支持下成為Alameda Research基金的CEO，並疑藉著薯條哥賦予的無上權限，涉非法轉移及盜走FTX客戶的資產。故預料她的證供，將會是薯條哥是否罪成的關鍵之一。

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上周審訊開始時，率先倒戈指證薯條哥的是FTX共同創辦人Gary Wang。他在作供時爆料，指當FTX幣交所出現資金問題，用戶亦難以出金（提款）時，薯條哥卻仍容許由她前女友埃里森擔任主管的對冲基金Alameda Research擁有無上限提取資金特權，最終基金掏空了FTX的資產，FTX倒閉。

據報道，直至FTX倒閉前，Alameda基金已從FTX轉移即如同盜走了80億美元資產之多，亦提取了約650億美元的信用額度。而被盜走的80億美元資產，大概正好是FTX全球逾100萬名客戶所損失金額的總數。

Gary Wang在庭上指控 SBF觸犯下了電訊欺詐罪、證券欺詐罪和商品欺詐罪。但Gary早前已承認自己亦有涉案，因他曾擔任FTX的技術總監。Gary Wang聲稱他曾在SBF的指示下，修改FTX幣交所平台的程序編碼，令Alameda可提取多達650億美元信貸額。此外當用戶在FTX存入資金，資金亦可以轉移至Alameda。但最後由於Alameda過度提取資金，令FTX無法滿足客戶的出金要求，令事情一發不可收拾，Gary強調SBF前女友即Alameda CEO埃里森亦有涉案。

案件審訊至今，仍未觸及FTX爆煲的原因，不過根據一本關於SBF的最新傳記《Going Infinite》，由薯條哥前女友任CEO的Alameda基金投資嚴重失利，外界認為可能是最終的禍因。該傳奇指Alameda基金曾有日蝕50萬美元即約390萬港元的驚人紀錄，令人關注薯條哥會否為挽救瀕爆煲的基金，「穿FTX櫃桶底」轉移客戶資產，造成不可收拾的殘局。但真相如何，仍有待法庭未來的審訊去揭曉。

Text by BusinessFocus Editorial

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