香港註冊虛幣交易所 因洗錢美國被捕 涉與俄暗網交易7億美元 比特幣急跌5%

香港註冊虛幣交易所 因洗錢美國被捕 涉與俄暗網交易7億美元 比特幣急跌5%

Investment
By Ken Kan on 19 Jan 2023
Finance Editor

幣圈再爆一宗醜聞,加密貨幣交易所Bitzlato的大股東兼共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)涉嫌經手7億美元的非法資金,於1月17日在美國邁阿密以「經營從事無照貨幣兌換業務的交易所」罪名被捕,面臨最高5年監禁。另外,美國政府官網突然在凌晨直播,宣佈對Bitzlato採取執法行動,令比特幣短線從約21400美元直插至約20400美元,跌幅5%。

加密貨幣交易所Bitzlato涉經手非法資金,創辦人被捕。Photo from BusinessFocus

美國檢方表示,Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場「九頭蛇市場」(Hydra Market)交換了價值7億美元的加密貨幣。據了解,該非法網站從事毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務,但已被美國和德國的執法部門於2022年4月關閉。

值得留意的是,Bitzlato是在香港註冊的加密貨幣交易所,該公司要求用戶提供最低限度的身分證明,只需要通過電子郵件便可以註冊,毋須自拍或提供護照認證,身分識別要求極低,創造出有利於犯罪資金流通的避風港。

檢察官表示,自2018年以來,Bitzlato處理了價值約45億美元的加密貨幣,當中很大一部份構成犯罪所得。另外,由於Bitzlato擁有洗錢嫌疑,已禁止相關金融機構轉移涉及Bitzlato的資金。

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昨晚比特幣價格急跌5%。Photo from BusinessFocus

Bitzlato共同創辦人Anatoly Legkodymov是公司的大股東,是居住在中國深圳的俄羅斯公民。法官認為他有潛逃的可能性,因此拒絕保釋。如果罪名成立,最多可被判處5年監禁。官員未有回應涉案交易所是否與協助俄羅斯逃避西方國家制裁有關。

除了洗錢醜聞之外,幣圈近期繼續蘊釀危機。《彭博》周三引述知情人士表示,加密貨幣貸款機構Genesis Global Capital正為最快本周申請破產做好準備。據指,自2022年11月FTX倒閉之後,Genesis出現擠提,並自11月16日凍結所有客戶的帳號。公司還警告,如果無法籌集現金,可能需要申請破產保護。

Text by BusinessFocus Editorial

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