德國破獲暗網市場Hydra 7年促成超50億美元非法加密幣交易

By Chin on 06 Apr 2022

Digital Editor

德國聯邦刑事警察局（BKA）5日宣佈成功破獲並關閉了位於德國的全球最大非法暗網Hydra伺服器，同時查獲價值2520萬美元的比特幣。該暗網主要為俄語國家用戶服務，其加密貨幣的交易量佔所有暗網交易量的80%。德國警方發聲明表示，將持續調查平台上的用戶，追查可能涉及商業和毒品等非法行為。

Hydra成立於2015年，主要經營包括買賣毒品、偽鈔和偽造身分文件等非法交易。德國聯邦刑事警察局與美國聯邦調查局（FBI）等多個相關當局，於2021年8月開始對俄羅斯非法暗網市場展開調查。但Hydra內置的比特幣隱私混合器令追蹤加密貨幣交易的難度更大。

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據德國聯邦警察一份聲明指出，當局已關閉了Hydra伺服器，沒收價值高達2520萬美元的543枚比特幣。當局還發現Hydra暗網市場擁有1700萬客戶及1.9萬個賣家帳戶，該市場可能是全球非法市場交易量最大的市場。據區塊鏈分析公司Elliptic指出，自2015年成立以來，Hydra共促成了超過50億美元的非法加密貨幣交易，並從中賺取價值數百萬美元的傭金。加密貨幣分析企業Chainanalysis進一步分析還發現，近兩年有逾2億美元的被盜加密貨幣在Hydra市場流動；當中500萬美元與欺詐有關、400萬美元與勒索軟體有關以及400萬美元來自受制裁對象。

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美國司法部亦起訴一名俄羅斯男子帕夫洛夫（Dmitry Olegovich Pavlov），指控其涉嫌成立並運營Hydra非法交易平台，散佈大量毒品及提供違法服務。美國財政部亦宣佈，對Hydra以及加密貨幣交易所Garantex作出制裁，並凍結有關資產，以打擊來自俄羅斯的網路犯罪、違禁藥品等非法服務。後者主要業務集中在俄羅斯莫斯科和聖彼得堡，財政部指控其共謀洗黑錢且利用勒贖軟件。

由於加密貨幣難以追蹤的匿名性質，因此在暗網交易中被廣泛使用。Chainalysis估計，但在2019年就有超過8億美元加密貨幣流入到暗網市場。此前最知名的非法毒品交易暗網「絲路」（Silk Road），於2013年被美國FBI強制關閉時被查獲173991枚比特幣，當時價值達3360萬美元，但仍有444000枚比特幣不知所蹤。業內人士認為，Hydra事件不僅僅是另一個「絲路」案例，而且是一個影響更深遠的網絡犯罪經濟服務的重要參與者。如今大量非法資產被沒收，可能將會對幣圈生態產生重大影響。