美國夫婦手法高超 涉盜12萬枚比特幣洗錢被捕 Netflix計劃翻拍成紀錄片
美國司法部上週偵破一宗2016年的比特幣洗錢案,逮捕了涉案夫妻Ilya Lichtenstein及Heather Morgan,並追回了價值36億美元的9.4萬多枚比特幣,這是美國執法單位有史以來查獲最大金額加密貨幣盜竊案。由於涉及的金額龐大,夫妻倆的作案手法高超,事件引發全球關注,Netflix日前宣佈準備將該案件翻拍成一部紀錄片。
通過複雜的洗錢方式躲避警方追蹤
該比特幣失竊案於2016年發生,加密貨幣交易所Bitfinex表示遭到黑客攻擊,被盜走約12萬枚比特幣,彼時這些比特幣的價值約為7000萬美元,如今已飆升至約45億美元。經美國司法部調查發現,Ilya Lichtenstein和Heather Morgan在過去6年,通過各種精密且複雜的洗錢方式掩人耳目,包括利用假身份開設網上帳戶、使用自動化程式分批交易,將資金分開轉到不同交易所及暗網帳戶,甚至用於購買黃金、NFT,增加執法單位追蹤的難度。
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最終夫妻二人上週二在曼哈頓落網被逮捕,兩人將被起訴「共謀洗錢」以及「共謀詐騙」,料共計將面臨最高25年的有期徒刑。而今次警方追回的被盜比特幣數額不及80%,僅有現值約36億美元的9.4萬多枚比特幣,剩餘的約2.5萬枚已在過去數年被夫妻倆「洗白」,從數碼錢包轉出。
美國司法部副部長莫納科(Lisa Monaco)對此表示,這是美國執法部門史上追回的最大金額的加密貨幣,也是當局有史以來涉案價值最高的一次金融追繳行動。「我們給犯罪分子的信息很明確,那就是加密貨幣並不是犯罪分子的避風港,無論採取什麼隱蔽形式,我們都有能力追回。」
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在網上行為高調
現年34歲的Ilya Lichtenstein與31歲的Heather Morgan來自美國紐約,兩人在網絡上均是小有名氣的公眾人物。Ilya Lichtenstein自稱是科技企業家,而Heather Morgan則曾以藝名「Razzlekhan」在各大社交平台上發布饒舌歌曲,甚至還以女性企業家身分在《富比士》、《Inc.》等財經雜誌投稿;其2020年還曾撰寫了一篇有關防止加密貨幣交易詐騙的文章。
Netflix宣佈將把這起紐約夫妻比特幣洗錢事件翻拍成紀錄片,並由《虎王》執行製片人、《FYRE:國王的豪華音樂節》導演Chris Smith執導,《矽谷血檢真相報告》、知名媒體人Nick Bilton擔任執行製片人。詳細的演員名單跟播出時間有待公佈。
Text by BusinessFocus Editorial