【投資騙案】老千出身曾三度入獄，上海仔頭馬「金融趙」涉洗錢980萬被捕！

香港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢980萬港元，被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，日前（18日）被警方商業罪案調查科拘控。案件昨日（19日）在東區裁判法院提堂。

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據了解，本案源於一宗懷疑投資騙案。控罪指，趙俊名於2013年11月12日與2014年11月29日期間，誘騙一名內地人將投資款項存入盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口，涉款981.8萬港元。趙於2015年被捕，裁判官問為何拖足5年才落案起訴，控方解釋因案情複雜，當中牽涉多個銀行戶口，故需時調查。現時，控方有足夠證據將案件轉介區域法院審理，稍後亦可能加控他欺詐罪，案件現押後10月9日再訊。

倫敦金騙局起家 曾三度入獄

現年43歲的趙俊名以倫敦金騙局起家，曾三度涉及騙案入獄。趙於2000年12月至2001年11月期間任職一間公司的助理市場經理，當時曾在未獲經紀牌照的情況下，聲稱自己有多年投資外匯經驗，招攬親友開立買賣槓桿式外匯合約的帳戶，並安排對方多次注資，從中取佣。證監會在2003年4月1日檢控趙，罰款1萬港元及被下令須向證監會繳付調查費。同年5月，趙在同一案件被揭發以假月結單掩飾投資失利，最後承認11項使用虛假文書罪，判監18個月。

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消息指，「金融趙」曾三度入獄，惟之後利用其爪牙作為替死鬼。警方有組織罪案及三合會調查科前年採取打擊有組織倫敦金詐騙案的「高越」臥底行動，揭發有詐騙集團透過不同社交媒體例如WeChat等，吸納來自香港、內地、台灣、新加坡及馬來西亞等投資者，警方在掌握公司的運作及犯罪模式後，派臥底混入集團當經紀搜證。行動中有54人被捕，據悉多人為趙的爪牙，而趙則走法律隙「甩身」。

Text by BusinessFocus Editorial