【欺詐項目】假加密貨幣詐騙投資者2500萬美元 美國Centra Tech創辦人面臨7年監禁

美國新創加密貨幣公司Centra Tech因涉嫌參與一宗涉嫌達2500萬美元證券和電匯欺詐而被控上法庭。該公司的共同創辦人法卡斯（Robert Joseph Farkas）於17日在美國曼哈頓一家聯邦法庭上承認上述罪行，未來將面臨長達七年的監禁。「不敗拳王」梅偉瑟（Floyd Mayweather）和DJ Khaled等一線明星都曾為這家公司宣傳過，也因此捲入麻煩。

據美國司法部（DOJ）的公告指出，法斯卡與另外兩名創辦人夏瑪（Sohrab Sharma）和特拉帕妮（Raymond Trapani）於2017年創辦了一家聲稱提供加密貨幣相關交易的金融科技服務公司Centra Tech。他們還在2018年時推出了「Centra Card」的新型簽帳金融卡，用戶可在信用卡支付場所使用加密貨幣付款，並謊稱這張卡得到Mastercard和Visa的支持。

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三名疑犯也曾通過首次代幣發行（ICO）誘騙投資者購買未註冊的證券CTR tokens，並從中騙取了多達2500萬美元的數碼貨幣。與此同時，Centra Tech還虛構了一名假CEO：Michael Edwards，並聲稱此人擁有哈佛工商管理碩士學士以及從事銀行工作超過20年的經驗。公司宣稱已和美國合眾銀行（Bancorp）合作，還擁有美國38個州的貨幣運輸執照（Money Transmitter），讓很多投資者掉進他們的騙局。Centra Tech甚至在ICO結束以後繼續行騙至2018年，一直到投資者發現Centra Tech的詐騙行為後才發起訴訟。之後，聯邦調查局（FBI）也展開了調查，扣押了該公司籌集的10萬枚以太幣（ETH），並逮捕了準備離境的法卡斯。

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FBI檢察官史都華（Craig Stewart）警告，不管是透過傳統的IPO或是新型的ICO，只要利用欺詐手段進行融資就屬於犯罪行為，違反了《證券法》的反欺詐和註冊條款。日前，法卡斯已承認被控訴的兩項罪名，原本應被判十年監禁，基於是自願承認罪行，最終減刑至七年監禁以及處以25萬美元的罰款。其餘兩名共同創辦人則在今年11月接受審判。

另外，拳擊手梅偉瑟和音樂創作人DJ Khaled因曾在社交媒體宣傳Centra Tech的ICO項目，投資者認為他們身為公眾人物也有不可推卸的責任，二人現今也需面對投資者的控訴。

Text by BusinessFocus Editorial