【FTX爆煲風波】傳或遭美國起訴洗黑錢 幣安現提款潮 一天流失70億元 暫停USDC出金

幣安（Binance）創辦人趙長鵬早前曾公開批評及攻擊FTX，有份導致該加密幣交易所破產，但他卻中了「回力標」，其幣安交易亦要面對信心危機。綜合外電報道，有傳美國司法部部分檢察官認為，或已有足夠證據證明幣安涉違法，司法部內部正爭論是否應該起訴幣安及其創辦人趙長鵬刑事罪名包括洗黑錢。受不利消息影響，幣安出現提款潮，過去24小時內有超過9億美元（約70億港元）資金流走。幣安更疑因提現潮，宣布暫停美元穩定幣USDC的提款（出金），引起各界關注幣安會否步FTX後塵亦陷入危機。

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對於自稱資金充裕、被視為全球最大的加密幣交易所的幣安，何以為突然停止客戶提走USDC穩定幣（理論上可一兌一換回美元），趙長鵬在幣安的官方twitter發帖解釋。他承認，由於客戶對USDC的提款量有所增加，幣安需要進行代幣交換，這需要利用PAX及幣安自家的BUSD美元穩定幣以兌換成USDC，但這程序要通過紐約一間銀行進行。惟此銀行要數小時後才開門，故幣安要暫停USDC的提款，不過趙強調BUSD及USDT的提款（出金）不受影響。雖然趙長鵬的回應惹來網民議論紛紛，但事件暫未真成演成危機，至截稿時，比特幣及以太幣在過去24小時仍微升2.5%及2.1%，報17400美元及1280美元。

路透社則引述消息人士，指對於是否起訴加密貨幣交易所幣安，美國司法部內部存在分歧，因此有關的刑事調查結論或會延後作出。報道指出，美國司法部2018年起已開始調查幣安是否違反防止洗黑錢及相關法例，並曾盤問大批人士。參與調查的檢察官中，約一半認為已經有足夠證據起訴幣安與包括創辦人趙小鵬在內的一些高層，但亦有部分檢察官認為有必要進一步蒐集更多證據。另外，報道又提到幣安的代表律師行Gibson Dunn近期與司法部官員會面，討論範圍包括達成有條件認罪協議的可能性。其後幣安在Twitter發文，指路透社的報道屬錯誤，並貼上該公司向路透發出的聲明。

由於幣安近期傳出一系列負面消息，加上投資者對存放在中心化交易所資金越來越謹慎，根據區塊鏈平台Nansen數據，過去24小時內，幣安資金的淨流出量（即移出資產減去存入資產的差距）達到 9億美元（約70億港元）。

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另有外電報道，美國司法部的幣安調查涉及三個辦公室檢察官，包括洗錢及資產追回科（MLARS）、華盛頓西區美國檢察官辦公室及全國加密貨幣執法小組。司法部規定針對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人批准，進一步調查或須得到其他兩個辦公室管理層以及更高級別的司法部官員簽名認可。美國司法部正在調查幣安是否涉無證匯款、共謀洗錢及違反刑事制裁，但尚未做出最終控罪決定，而且最終司法部可以對幣安及其高管提出起訴，通過談判達成和解，或者在不採取任何行動的情況下結案。

趙長鵬早前曾批評FTX交易所有問題，又指幣安打算賣出手上所有FTT加密幣，有份導致FTX崩潰及申請破產保護，全球投資者損失慘重，FTX創辦人薯條哥更剛被巴哈馬警方拘捕，面臨引渡返美國受審。備受批評的趙長鵬早前承諾投放10億美元以設立行業基金，以助恢復資者對加密市場的信心。趙長鵬與幣安高層為成立救市基金，近日更曾前往中東與投資者會面，未料救市基金細節仍未公布，幣安已率先遭遇信心危機。

Text by BusinessFocus Editorial

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