【千億爆倉案中案】Archegos爆倉前曾做空富途 遭挾淡倉慘輸300億 魔童Hwang懷疑大摩洩密 要求調查

【千億爆倉案中案】Archegos爆倉前曾做空富途 遭挾淡倉慘輸300億 魔童Hwang懷疑大摩洩密 要求調查

Investment
By thomas.chan on 18 May 2022
Digital Editor

Archegos基金千億爆倉案震憾全球,卻揭發案中有案。據報道,在爆倉前數個月,Archegos曾大手做空富途控股(FUTU),並要求摩根士丹利協助買入大批富途股票以平倉,但其後大人疑走漏風聲,令富途突然狂升數倍致Archegos遭挾淡倉,慘輸40億美元(約312億港元)。故早前因詐騙被捕的Archegos基金韓裔創辦人Bill Hwang要求對摩根士丹利作調查,以審查該大行是否有人向外界洩露Archegos欲買富途股票的計劃,還他及基金一個公道。

 Bill Hwang懷疑大摩走漏風聲,令Archegos的富途淡倉被挾慘輸300億。Photo from BusinessFocus

被譽為「魔童」的Archegos基金韓裔創辦人Bill Hwang早前被美國當局拘捕及提堂,指控他涉嫌欺詐華爾行大行及操控市場,Hwang以一億美元擔保外出候審。控罪指Bill Hwang以及由他成立的家族對沖基金「Archegos資本管理」首席財務總監涉嫌欺詐、敲詐勒索及操控市場,以謊言騙去多間華爾街大行的巨額孖展貸款進行高槓桿炒作。基金最終爆煲收場,導致瑞信、瑞銀、野村及德銀等損失多達100億美元。不過消息指,受查的Archegos基金一方近月疑爆出內幕反擊,質疑一些華爾街大行違反證券業操守,矛頭並指向摩根士丹利(大摩)。

據報道,2020年接近年尾的時候、即Archegos爆倉之前幾個月前,基金及其創辦人Bill Hwang曾利用「掉期交易(SWAP)」持有富途證券大量的淡倉,即是看淡富途。但Hwang希望在2020年底前後平倉,故他當時曾向摩根士丹利的銀行家Pawan Passi表示,需要買入大量富途的股票以平倉,並希望大摩協助。

Hwang創立的Archegos基金去年大爆倉,令華爾街大行損失百億美元。Photo from BusinessFocus

然而在他設法平淡倉之前,富途股價卻突大漲,在聖誕節後兩個月內曾狂升逾4倍,令Bill Hwang及Archegos基金的投資組合損失高達40億美元(約312億港元)。報道引述知情人士,指由於富途暴升,摩根士丹利最終未能買到足夠的富途股票協助Archegos平倉。

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因此,當美國監管機構今年宣布會對大宗交易進行調查後,Archegos已提醒美國當局注意相關逼空(挾淡倉)事件。據報Archegos亦正尋求調查大摩是否有人違反操守,向外界洩露Archegos打算大手買入富途股票的計劃。

富途股價急升的時間,與當時美國散戶最愛的「Meme逼空股」如遊戲驛站(GME)暴升的日期相當接近,惟報道指至目前為止,外界並不清楚究竟當時是誰向Bill Hwang及Archegos基金逼空(夾淡倉),亦不確認挾空者是否知悉其逼空的對象原來是Bill Hwang。事實上,當年富途股價急升之時,Bill Hwang曾被外界誤以為是背後推高其股價的一方,可謂相當冤枉。

Archegos基金爆倉令多間大行損失慘重。Photo from BusinessFocus

Text by BusinessFocus Editorial

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