【愛潑斯坦】向「美國淫魔」提供銀行服務,德意志銀行被罰1.5億美元

【愛潑斯坦】向「美國淫魔」提供銀行服務,德意志銀行被罰1.5億美元

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ByDaina on 08 Jul 2020 Digital Editor

《CNBC》7日報道,美國紐約州金融服務署(NYDFS)對德國最大銀行德意志銀行(Deutsche Bank,ETR: DBK)處以1.5億美元(約11.7億港元)罰款,因該金融機構在監督美國「富豪淫魔」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)交易上明顯失職,成為首間因涉及愛潑斯坦而被罰款的金融機構。

美國紐約州金融服務署(NYDFS)對德國最大銀行德意志銀行(Deutsche Bank,ETR: DBK)處以1.5億美元(約11.7億港元)罰款,因該金融機構在監督美國「富豪淫魔」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)交易上明顯失職。
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以投資銀行家身份致富的愛潑斯坦去年因涉嫌性交易,及合謀拐賣未成年女性罪被捕入獄。根據報道,他曾為名人安排性派對,甚至曾替英國安德魯王子介紹未成年少女發生關係。愛潑斯坦後來在獄中等待接受審訊的期間傳出死訊,法醫初步判斷為自殺,他的前女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)也於日前已正式被美國聯邦調查局(FBI)探員逮捕。

愛潑斯坦於2013年8月至2018年12月期間為德銀客戶。NYDFS指出,德意志銀行出現嚴重的法令遵循缺失,並指該銀行在服務期間幫助愛潑斯坦處理了數百筆交易,轉帳金額高達數百萬美元,而德銀當時未對上述「可疑交易」展開進一步審查。據悉這筆錢當中,有逾700萬美元用於解決法律問題,另有約260萬美元被用來支付給女性。此外,愛潑斯坦的「定期現金提取」,總金額在4年內超過80萬美元。

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愛潑斯坦於2013年8月至2018年12月期間為德銀客戶。
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NYDFS稱,愛潑斯坦、德銀與其他兩間有業務往來的金融機構(Danske Bank及Federal Bank of the Middle East)之間的生意往來,已犯下「主要監控缺失」。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)批評德銀,指愛潑斯坦早前已有廣為人知的犯罪紀錄,但大型金融機構仍漠視有關資訊,與他進行業務往來,使該名罪犯藉此得益。德意志銀行也承認,向愛潑斯坦提供銀行服務為一項「重要失誤」。

Text by BusinessFocus Editorial

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