JPEX幣交所16億元世紀騙局 林作網紅陳怡湘湘等16人被控4宗罪

證監會2023年9月點名指JPEX加密幣交易所在港無牌經營兼營運手法有問題，警方商罪科接手調查後同年曾拘捕80人，並收到2700名苦主報案指損失逾16億元。警方追查兩年後，近日先後落案控告其中16人，主要涉及四大罪名，包括串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正以及首度應用的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪名。消息指，被落案控告的名人包括網紅林作、陳怡、湘湘、YouTuber朱公子等，但案件主腦仍在逃，警方已向3名在逃的犯罪集團主腦或骨幹成員，透過國際刑警發出「紅色通緝令」。

案件將於明早在東區裁判法院提堂。今次屬警方首度引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行作檢控。條例指出，任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議，而作出任何欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁7年。警方強調，稍後尋得更多證據後，很可能會作出第二輪檢控，故暫未被落案的64名被捕人絕不等如「沒有事」。

警方至今凍結資產總值約2.28億元，但超過2700名受害人損失逾16億元，明顯不夠作賠償。警方商業罪案調查科總警司黃震宇說，今次被控16人中，其中6人屬JPEX核心成員，涉及串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產；另有7人屬於加密貨幣場外交易所的相關人士及KOL等，同樣涉及詐騙及洗黑錢等罪行；最後3人則屬傀儡戶口持有人。

綜合傳媒的報道，今次被落案控告的名人或網紅，包括林作、陳怡、網紅「湘湘」、YouTuber「朱公子」等，亦有本地加密幣公司的高層，以及電視台《全民造星》的參加者。綜合之前的報道，他們主要是涉嫌游說及慫恿投資者加入JPEX加密幣交易所及參與投資，涉嫌從中獲得金錢利益（如佣金），故料他們部分人很可能被控「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」，此罪最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。

警方亦透露，已鎖定3名JPEX集團在逃主腦及骨幹成員的身分，分別為莫浚廷（「幣少」助手）、郭浩麟及張駿晴。故香港警方已透過國際刑警組織發出全球生效的「紅色通緝令」。警方指若發現3人在任何地區出現，會與當地執法部門聯絡，商討如何將他們緝拿歸案及引渡返港受審。

現年27歲莫浚廷為「幣少」助手，莫曾兩度被捕。他於2019年因涉嫌售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。及至2023年9月，莫浚廷又因涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋；國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（即「洗黑錢」）。

對於案件為何要追查逾兩年才能作出檢控？黃震宇總警司指出，JPEX案非常複雜，除了有大量受害者，亦有海量數據及交易紀錄，警方需要很多時間跟進及調查，加上案件中的電腦設備要做法理鑑證，要時間處理大量證物及證據、抽絲剝繭並尋找有用的資料，最終才能找出重要證據。而警方在諮詢律政司法律意見後，相信足以提出檢控。他強調，今次屬第一輪檢控行動，不排除稍後適當時候會作第二輪檢控。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳則指出由案發至今，從來沒有公司或個人承認為JPEX的真正營運者，故警方需作出大量調查去釐清誰是真正的幕後主腦、核心成員又或是共犯。她又指案件牽涉大量銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方需花費大量時間分析，調查JPEX的運作模式以及犯罪得益的流向，而由於案件有別於傳統金融詐騙，故要聯同多個領域的專家及證監會合作。

警方由2023年9月至今共接獲2700多人報案，他們被騙或損失的總金額超過16億元。被問到受害人如何取回涉案金額？警方指稱要經民事程序，建議受害人諮詢法律意見以保障自己權益。

Text by BusinessFocus Editorial

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