Opensea產品經理涉內幕交易 面臨欺詐和洗黑錢指控 最高20年監禁 檢察官：NFT是新事物 但犯罪模式不是

在多隻加密貨幣下跌、市場擔憂幣災風險之際，全球最大NFT交易所Opensea突然爆出一宗醜聞。據指，一名前員工涉及內幕交易，在NFT上市前以低價買入並在其後高價售出，藉此謀取暴利，但昨日因涉嫌欺詐和洗黑錢的罪名被FBI逮捕，現時面臨最高20年監禁的刑罰。翻查資料，去年也有一名員工因涉及內幕交易而被要求自行離職，此後Opensea明文規定員工禁止利用機密資料。

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根據曼哈頓聯邦法院的起訴文件，31歲的Opensea前產品經理Nathaniel Chastain在任職的時候，行使職權獲取機密訊息，事先買了會在Opensea首頁上推廣的NFT產品，並在相關產品推出之後高價轉售謀取暴利，涉及數十個NFT以原先價格的兩倍至五倍出售。為了掩飾欺詐行為，Chastain還使用了匿名的加密貨幣錢包，以及通過匿名賬號在Opensea上買賣交易。

美國司法部在新聞稿上表示，Chastain已經被正式落案起訴。他涉嫌通過NFT內幕交易進行網上欺詐和洗黑錢（wire fraud and money laundering），於6月1日早上在美國紐約被逮捕，上述兩項罪名分別可最高判處20年監禁。美國監察官Damian Williams表示，NFT可能是新事物，但這類型的犯罪計劃並不是。除了區塊鏈之外，內幕交易更常出現在股票市場上。

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翻查資料，去年Opensea已經屢屢傳出有內部人員涉及內幕交易，官方展開調查並在9月份公佈結果後，要求一名涉及內幕交易的員工自行離職，當時沒有透露名字，但現時市場估計該名員工便是Chastain。另外，當時有一家中國加密貨幣新聞平台聲稱分析了加密貨幣錢包，發現Chastain賺取了價值約67000美元的以太幣（ETH）。

醜聞爆發之後，Opensea迅速禁止員工利用機密訊息在Opensea或其他NFT交易平台上交易，也列出明文規定員工不得購買或出售於Opensea首頁上推廣的NFT產品。截至目前，Opensea仍然是全球最大的NFT交易所，總交易量達到235億美元。另外，於5月1日，Opensea的以太幣交易量價超過4.76美元，創下了單日交易量新高，此前的紀錄為於2021年8月29日創下的3.23億美元。

Text by BusinessFocus Editorial

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