LUNA爆煲前夕 創辦人Do Kwon解散韓國總部 辯稱「巧合」但或面臨欺詐指控

LUNA爆煲前夕 創辦人Do Kwon解散韓國總部 辯稱「巧合」但或面臨欺詐指控

Investment
By Ken Kan on 23 May 2022
Finance Editor

LUNA和UST的爆煲事件背後還隱藏了另一段故事。綜合外媒報道,LUNA創辦人Do Kwon因LUNA和UST爆煲事件而遭到韓國國家稅務廳調查。據指,Do Kwon在幣價暴跌前解散了位於韓國的總部,早前投資的比特幣儲備也被質疑未用作平息危機,事件遭到市場人士關注。有律師指出Do Kwon可能面臨法律責任,但很難找到證據起訴。Do Kwon本人則在Twitter現身說法,指沒有任何逃稅且樂於配合監管部門的調查。

Do Kwon本人指願意配合調查,又指時間點是「純屬巧合」。
Photo from 擷取自Do Kwon Twitter賬戶。

韓國《Naver》上周刊登了一篇新聞報道,指Do Kwon自2021年12月以來對稅收不滿,因此解散Terra總部並遷至國外。報道引述18日業界消息指,國稅廳向Do Kwon及其韓國公司Terraform Labs等合共徵收1000億韓元的稅款,而位於維爾京群島的全資子公司Terra Virgin則被徵收46.6億韓元(約367萬美元或2880萬港元)的所得稅和444.78億韓元(約3500萬美元或2.75億港元)的公司稅。

儘管上述公司分別在新加坡註冊或在維京群島登記,但由於「實理管理地」在韓國,即管理層和工作人員都在韓國,因此適用韓國稅法。Terraform Labs在新加坡註冊,但也在韓國註冊為Terraform Labs Korea並營運業務,總部設於釜山,在首爾東部設有分公司。根據韓國最高法院註冊局的資料,Terraform Labs Korea於今年4月30日的股東大會上決定解散釜山總部和首爾分公司,最終於今年5月4日和6日正式解散,亦即LUNA和UST爆煲前的數天。

儘管沒有證據顯示兩者有關聯,但仍然引起市場人士的質疑。韓媒《Korea JoongAng Daily》引述監管機構和律師指出,LUNA和UST穩定幣的策劃者可能面臨法律責任,例如欺詐、虛假陳述、挪用公款等,但違法行為很難證明。有匿名、具有區塊鏈經驗的律師表示,如果能夠證明Do Kwon出於個人目的使用比特幣,可能會被指控挪用公款,但要證明這一點幾乎不可能。韓國金融局表示,目前約有28萬名投資者持有700億個LUNA幣,但確切的損失規模暫時未明。

LUNA和UST自5月9日以來不斷暴跌。
Photo from BusinessFocus

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Do Kwon前日在社交網站Twitter上撰文表示,韓國對加密貨幣公司進行了稅務審計,而他們已經全額支付,目前在韓國沒有任何未繳清的稅款,又指他們沒有任何隱瞞的事情,十分樂意與法律和監管部門配合調查。他透露,他自2021年12月以來便居住在新加坡,而這個是早就計劃好的個人決定。至於爆煲事件和解散韓國公司的時間點,是「純屬巧合」(timing is purely coincidental)。

值得留意的是,用作維持UST和美元掛鈎的比特幣,在爆煲事件當日被轉到其他地址。區塊鏈鑑定機構Elliptic的追蹤工具資料顯示,LUNA基金會自今年1月至3月期間購買了35億美元的比特幣。然而,當中有17億美元的比特幣在5月9日轉到Gemini交易所,其餘比特幣儲備則在5月10日移到幣安交易所,但無法辨認出這些比特幣是被賣掉用作維持價格穩定,還是轉移至其他錢包。有網友在Twitter發文質疑,這批比特幣並未用作穩定價格,以致於引爆了LUNA和UST的爆煲危機。

Text by BusinessFocus Editorial

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