【港區國安法】香港與伊朗齊名被納入OFAC制裁範圍,公眾登記電郵可即時收到美國制裁通知

【港區國安法】香港與伊朗齊名被納入OFAC制裁範圍,公眾登記電郵可即時收到美國制裁通知

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ByAC on 29 Jul 2020 Senior Editor

「港區國安法」生效後,美國通過《香港自治法案》,取消香港特殊待遇地位,市場預期美國在未來數月會公布制裁香港的個人及金融機構名單。事實上,美國財政部早於7月20日,已將香港納入外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)制裁範圍內,並已開立「與香港相關的制裁計劃(Hong Kong-Related Sanctions)」,除香港外,OFAC制裁名單上還有伊朗、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和北韓等地方。

美國財政部官網
Photo from 美國財政部官網

讀者應該記得早前新聞報道美國通過《香港自治法案》後,市場傳出在香港的外資銀行正審視旗下客戶名單,英國《金融時報》更引述行政會議召集人陳智思指,一間美資銀行取消其戶口。究竟這些銀行及金融機構如何判斷哪些人是重點關注名單?其中一個最簡單的方法就是參考上述OFAC的公布。

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OFAC是美國財政部旗下機構,於1950年12月成立,負責執行對外國個人和組織的經濟和貿易制裁,並幫助金融機構去判斷是否應該為某些非美國公民提供金融服務,以避免這些金融機構與危害美國國家安全的人有業務上的來往。如果機構或企業違反相關貿易法規,OFAC有權展開行政訴訟,甚至移交司法部追究刑事責任。

至於這個制裁名單是否「無牙老虎」?由於伊朗及敘利亞等地一早已在制裁名單,早於2008至2012年期間,就有大約100多名來自伊朗、緬甸、敘利亞等地的渣打銀行客戶被制裁,而渣打銀行亦因為違規與相關客戶進行美元交易而需向美國當局支付總計超11億美元的罰款。如今美國把香港納入OFAC制裁名單,意味銀行要小心處理在制裁名單上的個人或機構;除了銀行或金融機構之外,讀者甚至可以在美國財政部網站登記自己的電郵地址,便可以收到與香港相關制裁的最新通知。

Text by BusinessFocus Editorial

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