【140億FTX爆煲案】薯條哥前女友兼Alameda CEO認欺詐罪 料與另一FTX高層齊頂證薯條哥

全球最大加密幣交易所FTX早前爆煲、破產及倒閉，美國證交會（SEC）指有人涉非法挪用投資者逾18億美元（逾140億港元），FTX創辦人薯條哥（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）在巴哈馬被捕後，有報道指他會於周三由飛機引渡返美國準備受審。但局勢對薯條哥非常不利，因他的前女友埃里森（Caroline Ellison，對沖基金Alameda CEO）及FTX另一名聯合創辦人Gary Wang已分別承認了7項及4 項罪名，控罪與欺詐相關，兩人並已答允在案中與美國控方「全面合作」。故外界關注兩人會否成為污點證人，在欺詐案中頂證薯條哥以換取較輕刑期。事實上薯條哥現時面對的一籃子控罪，若全部罪成最高可判監115年。

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29歲的Gary Wang，是FTX聯合創辦人及公司的CTO，他承認4項罪名，包括串謀電匯欺詐及以3項涉及電匯、證券及商品欺詐的串謀罪名。28歲的Caroline Ellison則承認了7項罪名，包括兩項電匯欺詐罪、兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪和共謀洗黑錢罪。這一男一女，是繼薯條哥之後，第二及第三位因FTX倒閉而被起訴的人。

除了刑事控罪外，商品期貨交易委員會和證券交易委員會亦都公布了針對眾人的民事訴訟。美國證交會（SEC）指控Ellison和Wang分別在Alameda和FTX任職時，涉嫌教唆FTX另一創始人Sam Bankman-Fried（薯條哥）欺詐 FTX 客戶，SEC認為一眾被捕告參與了一項持續多年的計劃，旨在欺騙FTX的股權投資者。與此同時，當局又指控Wang在FTX的平台上涉嫌創建了一個軟件後門，允許Alameda將客戶資金轉移到自己的交易中，即是非法挪用。

美媒CNBC報道，美國聯邦檢察官Damian Williams表示，Gary Wang和Ellison（埃里森）均在紐約南區對聯邦指控表示認罪，但未有談到指控的細節。不過美國證交會（SEC）早前已曾表示，薯條哥涉嫌從投資者處籌集逾18億美元（約140億港元）資金後犯下欺詐罪，挪用客戶資金，向FTX附屬交易商Alameda Research提供特殊待遇。與此同時，SEC指控Sam Bankman-Fried在Alameda混合使用FTX客戶的資金，以進行未公開的風險投資、房地產購買和政治捐款。SEC形容，薯條哥「精心策劃了一場長達數年的欺詐（orchestrated a years-long fraud）」。

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巴哈馬總檢察長則在一份聲明中指，在美國通知已對薯條哥作出刑事檢控後，薯條哥已遭巴哈馬當局拘留。兩國當局一直在調查他是否涉及FTX上個月的倒閉。美國紐約南區檢察官Damian Williams在一份聲明中說，是應美國政府要求逮捕他的。至於Sam Bankman-Fried在巴哈馬經過法庭聽證會後，據報於周三晚上飛往紐約受審。他被控8宗罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。所有控罪合計，最高可判115年監禁。

綜合之前傳媒的報道，薯條哥、Ellison及Gary三人均曾居於巴哈馬「億元頂級豪宅」，他是是幣圈「室友行騙集團」的一份子。這個「室友集團」多名成員在大學時代或是在量化交易公司Jane Street工作已彼此認識，屬好友甚至情侶關係，他們在FTX幣交所的發展過程中漠視了法律，涉隨意挪用客戶資產作高風險投資，終導致估值曾逾300億美元的FTX幣交所倒閉。

多間傳媒都報道，在史丹福大學畢業的Caroline Ellison小姐，是薯條哥的前女友，兩人關係密切，疑是今次幣圈災難的元凶。事緣Ellison作為對沖基金Alameda的CEO獲得薯條哥的大力支持，有人涉嫌挪用FTX的客戶資產以支持Alameda及在幣災時試圖挽救它；另一方面，Ellison則懷疑在薯條哥的指示下，通過大量買入由FTX幣交所發行的FTT加密幣，以支撐及操控其價格，使之急升。但最終FTT爆煲，引發FTX幣交所亦出現巨額資金缺口，Alameda及FTX遂相繼倒下。全球據報上百萬的FTX客戶頓成苦主，面臨血本無歸。

Text by BusinessFocus Editorial

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