香港註冊虛幣交易所 因洗錢美國被捕 涉與俄暗網交易7億美元 比特幣急跌5％

幣圈再爆一宗醜聞，加密貨幣交易所Bitzlato的大股東兼共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）涉嫌經手7億美元的非法資金，於1月17日在美國邁阿密以「經營從事無照貨幣兌換業務的交易所」罪名被捕，面臨最高5年監禁。另外，美國政府官網突然在凌晨直播，宣佈對Bitzlato採取執法行動，令比特幣短線從約21400美元直插至約20400美元，跌幅5％。

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美國檢方表示，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場「九頭蛇市場」（Hydra Market）交換了價值7億美元的加密貨幣。據了解，該非法網站從事毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，但已被美國和德國的執法部門於2022年4月關閉。

值得留意的是，Bitzlato是在香港註冊的加密貨幣交易所，該公司要求用戶提供最低限度的身分證明，只需要通過電子郵件便可以註冊，毋須自拍或提供護照認證，身分識別要求極低，創造出有利於犯罪資金流通的避風港。

檢察官表示，自2018年以來，Bitzlato處理了價值約45億美元的加密貨幣，當中很大一部份構成犯罪所得。另外，由於Bitzlato擁有洗錢嫌疑，已禁止相關金融機構轉移涉及Bitzlato的資金。

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Bitzlato共同創辦人Anatoly Legkodymov是公司的大股東，是居住在中國深圳的俄羅斯公民。法官認為他有潛逃的可能性，因此拒絕保釋。如果罪名成立，最多可被判處5年監禁。官員未有回應涉案交易所是否與協助俄羅斯逃避西方國家制裁有關。

除了洗錢醜聞之外，幣圈近期繼續蘊釀危機。《彭博》周三引述知情人士表示，加密貨幣貸款機構Genesis Global Capital正為最快本周申請破產做好準備。據指，自2022年11月FTX倒閉之後，Genesis出現擠提，並自11月16日凍結所有客戶的帳號。公司還警告，如果無法籌集現金，可能需要申請破產保護。

Text by BusinessFocus Editorial

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