越南華裔女首富挪用近千億資產  等如越南GDP 3%  4萬人受害 案件明開審恐判死刑

明日（5日），在越南造成軒然大波、堪稱是越南史上最大型的詐騙案明日（周二）開審。被告人為現年68歲的萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan），涉嫌罪名包括證券詐騙、行賄及挪用資產。據報，張美蘭通過操控旗下銀行，挪用了客戶高達304萬億越南盾（約964億港元），約等於越南2022年GDP（4088億美元即31886億港元）的3%，造成129萬億越南盾（約409億港元）的利息損失。該事件受害投資人多達4.2萬人，因此在當地掀起輿論風波。有評論更指若張美蘭罪成，有機會被判死刑或終身監禁。

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綜合外媒報道，張美蘭擁有華人血統，祖上自清朝時期移民越南，是當地根基深厚的華商家族。據悉，其家族來自潮汕，與李嘉誠同祖籍，雙方據報以往亦曾商討過在越南的生意會否有合作的可能。另外，張美蘭的丈夫朱立基亦來自香港，是一位房地產商人。

報道指出，張美蘭自1991年創立萬盛發公司，並在2006年更名為萬盛發集團。而張美蘭作為董事長，則持股80%，全權掌控集團運營。該集團板塊涉及貿易、餐飲、酒店及房地產行業，商業版圖幾乎遍及整個越南。據稱，胡志明市的地標性建築聯合廣場、西貢時代廣場、曾擧辦過2006年APEC峰會的高級五星級溫莎酒店，都是該集團所開發。

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然而，張美蘭在網上的資料稀缺，其行蹤、個人資產及私人生活鮮少在社交媒體上曝光，全球富豪榜《福布斯》上亦找不到有關她的任何信息。目前僅知，她因萬盛發集團在越南當地享譽女首富身份已久，在東南亞地區更是名聲顯赫。

2022年10月7日凌晨2點，越南警方突擊張美蘭住宅，逮捕了張美蘭及朱立基在内，萬盛發集團助理阮芳洪、原財務總經理胡寳方、溫莎房地產總經理張惠雲等85人。根據越南《青年報》引述警方報告報道，張美蘭等85人被控涉嫌3項罪名，包括通過控制西貢商業銀行（SCB）挪用客戶高達304萬億越南盾（約964億港元）的資金，造成129萬億越南盾（約409億港元）的利息損失、違反銀行業務規定向自己的企業放款，以及向政府公務人員行賄。其中，張美蘭對越南國家銀行稽查組組長賄賂超過500萬美元（約3,900萬港元）。

Photo from 聯合早報

另根據調查顯示，張美蘭的司機在2019年2月至2022年9月期間，從胡志明市的SCB總部運送現金到其住宅及萬盛發集團總部，總額超過4億美元（31億港元）。當局至今已凍結萬盛發集團旗下700多個單位、156個發展項目，並沒收了數以百萬美元計的現金等資產。該案件將於明日（5日）在越南河内市開審，預計訴訟將持續至4月29日。根據越南法律，若罪名成立，張美蘭最高可被判處死刑，但若歸還至少四分之三的金額，刑期則可減至無期徒刑。

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至於事件為何會牽扯到李嘉誠，則是因為同祖籍的兩人與疑曾有過合作投資計劃。有媒體報道指出，張美蘭為了獲得更多的投資、把市場做大，找到了同為潮汕人的李嘉誠，並邀請對方到越南考察，商談合作事項。

據報道，越南胡志明市的房地產環境在2021年有上升趨勢，在亞太地區房產投資排名第六，隔年當地房價更達到了2012年以來的最高點，吸引了源源不斷的外資注入。據報道，在張美蘭出事前，李嘉誠正積極投資越南房地產項目，但未知雙方最終有否達成投資合作協議。

Text by BusinessFocus Editorial

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